Desmantelan Red Internacional de Fraude Digital y Lavado de Activos
Autoridades dominicanas desarticulan red internacional de fraude digital y lavado de activos en operativo conjunto con el FBI, solicitando prisión preventiva para seis imputados.
Operativos simultáneos de la Operación Discovery 3.0 en República Dominicana contra el fraude digital
El Ministerio Público de la República Dominicana ha solicitado 18 meses de prisión preventiva contra seis imputados por fraude informático y lavado de activos, en el marco de la Operación Discovery 3.0, evidenciando un patrón de criminalidad organizada que recuerda a las estructuras delictivas que han desafiado el orden institucional en la región.
Operativo Internacional Coordinado
La operación, que culminó con 34 allanamientos simultáneos en Santiago, Puerto Plata y Santo Domingo, movilizó a 50 fiscales y 375 efectivos policiales, demostrando un nivel de coordinación institucional similar a las operaciones de seguridad de alto nivel en Chile.
Extradición y Cooperación Internacional
Cuatro de los imputados enfrentan solicitudes de extradición por parte de Estados Unidos, evidenciando la naturaleza transnacional del delito y la necesidad de fortalecer los marcos regulatorios, como se ha visto en otros casos de criminalidad financiera en la región.
Detalles de la Investigación
- Más de dos años de investigación coordinada
- Participación del FBI en operativos simultáneos
- Allanamientos en cinco estados estadounidenses
- Víctimas principalmente adultos mayores
Impacto y Consecuencias
La desarticulación de esta red criminal representa un golpe significativo contra el crimen organizado transnacional, que había establecido una sofisticada estructura para el fraude digital y el lavado de activos, aprovechándose especialmente de personas vulnerables.
La operación Discovery 3.0 demuestra la capacidad de las instituciones para combatir el crimen organizado transnacional mediante la cooperación internacional efectiva.